Кейсы — Контрагенты

Как мошенники вымогают деньги через OZON

Мошенники придумали схему, которая помогает обогатиться. Все, что им надо — доверчивый продавец, который торгует на маркетплейсе.

#дробление бизнеса #Споры с налоговой

Как компании дробят бизнес, чтобы сохранить право на спецрежим

В законодательстве нет закрепленных критериев, которые определяют понятие «дробление бизнеса». Однако есть судебная практика, которая показывает, что может заинтересовать налоговиков. Особенно часто они ищут схемы, связанные с дроблением бизнеса ради сохранения права на спецрежим.

#дробление бизнеса #Споры с налоговой

Дробление бизнеса: как Zenden проиграла миллиард рублей

ООО «Дом одежды», более известная под торговой маркой ZENDEN, судится с налоговой уже четыре года. В декабре 2016 года ФНС провела выездную проверку, окончательное решение по которой вынесла только в 2019 году.

#Мошенничество #Отношения с контрагентами

Невнимательность в документах, из-за которой пришлось судиться два года

У нашего клиента заказали прочистку систем вентиляции, оборудование для работ выдал заказчик. Клиент работы выполнил, но заказчик отказался платить, ссылаясь на то, что оборудование украли.

#Личные споры #Рейдерство

Новая схема рейдеров, которая позволяет украсть бизнес быстро и легко

К нам обратился учредитель. Он узнал, что с расчетного счета его ООО некто пытался снять крупную денежную сумму, но банк засомневался в транзакции и приостановил операции по счету.

#Личные споры #Хищения и потеря груза

Как на нас чуть не завели уголовное дело из-за мошенников

У нас транспортная компания, но свой автопарк небольшой. Когда к нам обратился клиент, свободной машины не было, но терять заказ мы не хотели, поэтому решили арендовать машину у другой фирмы.

#Мошенничество #Отношения с контрагентами

Поставщик украл 5 миллионов рублей аванса, а потом обанкротился

Наш клиент купил у поставщика стройматериалы, оплатив половину их стоимости. В строительной сфере предоплата — стандартная практика.

#Мошенничество

Мошенники прикрываются порядочными компаниями и крадут миллионы

К нам обратился клиент, который занимается оптовой продажей лакокрасочных материалов, с просьбой защитить его в суде и помочь взыскать долг с контрагента.

#Мошенничество #Отношения с контрагентами #Хищения и потеря груза

Мошенники подделали документы и украли груз

Крупная торговая компания столкнулась с мошенниками. В службу заказов обратился потенциальный клиент с предложением заключить договор. Он хотел как можно скорее оформить заявку на отгрузку товаров на солидную сумму.

#Мошенничество #Рейдерство

Обиженный студент сделал себя гендиром Skillbox

Студенту образовательных курсов Skillbox не вернули деньги за обучение в полном размере и он решил отомстить, отжав целую компанию.