Кейсы — Контрагенты

История, где мошенником оказался заказчик

Если мы говорим о недобросовестных контрагентах, то в качестве виновного чаще всего подразумеваем поставщика, который либо украл деньги, либо не привез товар. Однако в практике много случаев, когда нечестным оказывался именно заказчик.

Читать далее

Спешка, которая обошлась компании в 800 тысяч рублей

В марте 2020 года мы заключили договор с фирмой, которую, как мы выяснили позже, создали 1 февраля того же года. Устав номинальный — 10 000 руб. Не додумались проверить контрагента на благонадежность сразу, в итоге остались без товара и без денег.

Читать далее

Три истории, когда компаниям пришлось судиться с недобросовестными партнерами

Есть два критических момента, которые определяют возможность мошенничества — это отсутствие договора при проведении оплаты и отсутствие оплаты при наличии договора. Разные комбинации этих условий создают разные возможности для мошеннических схем.

Читать далее

Бухгалтер питерской компании перевела мошенникам 5 млн рублей

Мы заключили договор с ИП на сумму 5 млн руб. Бухгалтер запросила реквизиты нашей компании и сказала, что пришлет счет на оплату по электронной почте на следующий день…

Читать далее

Недобросовестный поставщик заплатил на 15 млн больше, чем был должен

В нашей практике был случай, когда поставщику пришлось заплатить на 15 млн руб. больше, чем он был должен клиенту.

Читать далее

История: строительная компания дважды столкнулась с мошенниками

Первый случай произошел в 2011 году. Наш знакомый порекомендовал человека, который занимался напольным покрытием.

Читать далее

Недобросовестный поставщик присвоил аванс

ООО «Мега-Авто» перечислила Ильину А.Н. аванс за пиломатериалы, которые он обязался изготовить и поставить в срок. Когда должна была прийти первая поставка, выяснилось, что в ЕГАИС договор внесли с неправильной датой. Там фиксируются все сделки, связанные с лесоматериалами.

Читать далее

Ситуация: компания добровольно перевела мошенникам 204 тыс. рублей

Нам срочно нужно было сырье, но мы никак не могли найти подходящее предложение: то цена кусалась, то сроки не устраивали. На b2b-площадке нашли компанию, которая предлагала заманчивые цены…

Читать далее

Мошенники, прикрываясь известной птицефабрикой, заработали миллионы

Предприниматель перевел посреднику 561,6 тыс. руб. за продукцию ивановской птицефабрики, но товар не получил. Деньги посредник не вернул, письменную претензию проигнорировал.

Читать далее

Рейдерский захват: собственник потерял 74 млн рублей и почти лишился компании

В 2018 году собственник ООО «Одежда Дочаком» нанимает генерального директора и продает ему 15% доли в компании. Функции распределили так: собственник занимается производством и маркетингом, наемный директор — текущей работой…

Читать далее

Закажите презентацию работы Сервиса ГД. Контрагенты - единственного сервиса для проверки компаний с выводами для руководителя

Заказать бесплатно Отправляя заявку, вы даёте согласие на обработку персональных данных