Кейсы — Контрагенты

Как мошенники вымогают деньги через OZON

Мошенники придумали схему, которая помогает обогатиться. Все, что им надо — доверчивый продавец, который торгует на маркетплейсе.

Читать далее

Как компании дробят бизнес, чтобы сохранить право на спецрежим

В законодательстве нет закрепленных критериев, которые определяют понятие «дробление бизнеса». Однако есть судебная практика, которая показывает, что может заинтересовать налоговиков. Особенно часто они ищут схемы, связанные с дроблением бизнеса ради сохранения права на спецрежим.

Читать далее

Дробление бизнеса: как Zenden проиграла миллиард рублей

ООО «Дом одежды», более известная под торговой маркой ZENDEN, судится с налоговой уже четыре года. В декабре 2016 года ФНС провела выездную проверку, окончательное решение по которой вынесла только в 2019 году.

Читать далее

Невнимательность в документах, из-за которой пришлось судиться два года

У нашего клиента заказали прочистку систем вентиляции, оборудование для работ выдал заказчик. Клиент работы выполнил, но заказчик отказался платить, ссылаясь на то, что оборудование украли.

Читать далее

Новая схема рейдеров, которая позволяет украсть бизнес быстро и легко

К нам обратился учредитель. Он узнал, что с расчетного счета его ООО некто пытался снять крупную денежную сумму, но банк засомневался в транзакции и приостановил операции по счету.

Читать далее

Как на нас чуть не завели уголовное дело из-за мошенников

У нас транспортная компания, но свой автопарк небольшой. Когда к нам обратился клиент, свободной машины не было, но терять заказ мы не хотели, поэтому решили арендовать машину у другой фирмы.

Читать далее

Поставщик украл 5 миллионов рублей аванса, а потом обанкротился

Наш клиент купил у поставщика стройматериалы, оплатив половину их стоимости. В строительной сфере предоплата — стандартная практика.

Читать далее

Мошенники прикрываются порядочными компаниями и крадут миллионы

К нам обратился клиент, который занимается оптовой продажей лакокрасочных материалов, с просьбой защитить его в суде и помочь взыскать долг с контрагента.

Читать далее

Мошенники подделали документы и украли груз

Крупная торговая компания столкнулась с мошенниками. В службу заказов обратился потенциальный клиент с предложением заключить договор. Он хотел как можно скорее оформить заявку на отгрузку товаров на солидную сумму.

Читать далее

Обиженный студент сделал себя гендиром Skillbox

Студенту образовательных курсов Skillbox не вернули деньги за обучение в полном размере и он решил отомстить, отжав целую компанию.

Читать далее

Закажите презентацию работы Сервиса ГД. Контрагенты - единственного сервиса для проверки компаний с выводами для руководителя

Заказать бесплатно Отправляя заявку, вы даёте согласие на обработку персональных данных