Мошенничество | Контрагенты

Мы получили коммерческое предложение от крупного завода и потеряли 2,5 млн руб.

Первый раз с мошенниками я столкнулся лет 8 назад. Тогда я работал в компании, которая занимается реализацией продукции в сегменте Horeca…

Читать далее

Сеть дрифт-картингов нашла подрядчика в Google и потеряла 5 млн рублей

Владелец сети Crazy Cart в одном из крупных московских парков решил открыть дрифт-картинг, но столкнулся с мошенниками, сорвавшими его планы. На тот момент это был уже девятый пункт проката машинок. Предыдущие восемь открыли без проблем.

Читать далее

Как мошенники вымогают деньги через OZON

Мошенники придумали схему, которая помогает обогатиться. Все, что им надо — доверчивый продавец, который торгует на маркетплейсе.

Читать далее

Невнимательность в документах, из-за которой пришлось судиться два года

У нашего клиента заказали прочистку систем вентиляции, оборудование для работ выдал заказчик. Клиент работы выполнил, но заказчик отказался платить, ссылаясь на то, что оборудование украли.

Читать далее

Поставщик украл 5 миллионов рублей аванса, а потом обанкротился

Наш клиент купил у поставщика стройматериалы, оплатив половину их стоимости. В строительной сфере предоплата — стандартная практика.

Читать далее

Мошенники прикрываются порядочными компаниями и крадут миллионы

К нам обратился клиент, который занимается оптовой продажей лакокрасочных материалов, с просьбой защитить его в суде и помочь взыскать долг с контрагента.

Читать далее

Мошенники подделали документы и украли груз

Крупная торговая компания столкнулась с мошенниками. В службу заказов обратился потенциальный клиент с предложением заключить договор. Он хотел как можно скорее оформить заявку на отгрузку товаров на солидную сумму.

Читать далее

Обиженный студент сделал себя гендиром Skillbox

Студенту образовательных курсов Skillbox не вернули деньги за обучение в полном размере и он решил отомстить, отжав целую компанию.

Читать далее

История, где мошенником оказался заказчик

Если мы говорим о недобросовестных контрагентах, то в качестве виновного чаще всего подразумеваем поставщика, который либо украл деньги, либо не привез товар. Однако в практике много случаев, когда нечестным оказывался именно заказчик.

Читать далее

Спешка, которая обошлась компании в 800 тысяч рублей

В марте 2020 года мы заключили договор с фирмой, которую, как мы выяснили позже, создали 1 февраля того же года. Устав номинальный — 10 000 руб. Не додумались проверить контрагента на благонадежность сразу, в итоге остались без товара и без денег.

Читать далее

Закажите презентацию работы Сервиса ГД. Контрагенты - единственного сервиса для проверки компаний с выводами для руководителя

Заказать бесплатно Отправляя заявку, вы даёте согласие на обработку персональных данных