Кейсы — Страница 5 — Контрагенты

#Отношения с контрагентами #Хищения и потеря груза

Компания СДЭК передала груз на миллион рублей мошеннику и даже не провела документы

СДЭК выдал груз на сумму 970 тыс. руб. на основании доверенности, которая оказалось поддельной. При этом паспорт получателя не проверили, посмотрели только водительское удостоверение.

#Отношения с контрагентами

Конкурент отсудил у марки «Чистая линия» 1 млн рублей

За торговлю контрафактом в России к административной и уголовной ответственности могут привлечь физические и юридические лица. Причем в опасности могут оказаться даже добросовестные предприниматели.

#Споры с банками #Споры с налоговой

Новая схема обнала: мошенники потеряли 10,8 млн рублей

В январе 2022 года мошенники проиграли битву за 10,8 млн руб. Они придумали схему обнала, в которую рискнули вовлечь налоговую. Схема с треском провалилась.

#Отношения с контрагентами #Споры с налоговой

Простое правило, которое помогло отстоять 1,8 млн рублей

Налоговая провела выездную проверку компании «Тандем». Сомнения вызвала сделка с фирмой «Сириус», которая фактически оказалась перепродавцом стройметриалов.

#Госзакупки и тендеры #Мошенничество

Директор потерял бизнес, который приносил 32 млн руб. ежегодно

Генерального директора и владельца компании «СнабПромКомплект Спб» обвинили в мошенничестве и могли посадить в тюрьму на 10 лет за преступление, которого не было.

#Споры с банками

«ПромСвязьБанк» законно украл 1,2 млн рублей со счета предпринимателя

Индивидуальный предприниматель Ульянов Д.Д. открыл счет в «ПромСвязьБанке». На следующий день получил на этот счет 120 млн руб. Банк потребовал в течение трех дней предоставить документы, связанные с поступившими деньгами.