Споры с банками | Контрагенты

Как Сбербанк уличил директора в мошенничестве

Директор взял в банке кредит, но возвращать его не собирался. У него были другие планы. Чтобы реализовать мошенническую схему, купил у подставного ИП товар на 78 млн руб., но оплатить его якобы не смог.

#Споры с банками #Споры с налоговой

Новая схема обнала: мошенники потеряли 10,8 млн рублей

В январе 2022 года мошенники проиграли битву за 10,8 млн руб. Они придумали схему обнала, в которую рискнули вовлечь налоговую. Схема с треском провалилась.

#Споры с банками

«ПромСвязьБанк» законно украл 1,2 млн рублей со счета предпринимателя

Индивидуальный предприниматель Ульянов Д.Д. открыл счет в «ПромСвязьБанке». На следующий день получил на этот счет 120 млн руб. Банк потребовал в течение трех дней предоставить документы, связанные с поступившими деньгами.

Закажите презентацию работы Сервиса ГД. Контрагенты - единственного сервиса для проверки компаний с выводами для руководителя