Мошенничество | Контрагенты

Кража денег, умышленное банкротство, обнал — схема, которой воспользовались мошенники

Компания решила купить насосно-компрессорные трубы на сумму 17,3 млн руб. Товар оплатила полностью, но трубы получила только на половину суммы.

#Мошенничество #Споры с банками

Как Сбербанк уличил директора в мошенничестве

Директор взял в банке кредит, но возвращать его не собирался. У него были другие планы. Чтобы реализовать мошенническую схему, купил у подставного ИП товар на 78 млн руб., но оплатить его якобы не смог.

#Мошенничество #Отношения с контрагентами

Компания через год узнала, что ее партнер — мошенник, который продает подделки

Компания «Профессионал» купила товар для перепродажи. Когда нашла клиента и доставила груз, он отказался его принимать. Оказалось, что товар б/у, а сертификаты качества поддельные.

#Мошенничество #Отношения с контрагентами

ИП пытается отсудить у Wildberries и Romer почти 60 миллионов рублей

Индивидуальный предприниматель Роман Гончаров потребовал, чтобы Wildberries выплатил ему 39,5 млн руб. Столько бы он заработал, если бы маркетплейс не продал товар со скидкой в 90%, причем без его согласия.

#Госзакупки и тендеры #Мошенничество

Мошенник выиграл четыре тендера и скрылся с деньгами

Мошенник от имени самарской компании «Строймонтаж» победил в четырех гостендерах, получил авансы и скрылся в неизвестном направлении.

#Личные споры #Мошенничество

Известного российского бизнесмена назвали мошенником и аферистом

Андрей Ковалев, владелец усадьбы Гребнево и проекта Art&Food, на своей странице во «Вконтакте» опубликовал видео, в котором назвал Аяза Шабутдинова — известного российского бизнесмена — мошенником и инфоцыганом.

#Госзакупки и тендеры #Мошенничество

Директор потерял бизнес, который приносил 32 млн руб. ежегодно

Генерального директора и владельца компании «СнабПромКомплект Спб» обвинили в мошенничестве и могли посадить в тюрьму на 10 лет за преступление, которого не было.