Мошенник выиграл четыре тендера и скрылся с деньгами

Суть дела. Мошенник от имени самарской компании «Строймонтаж» победил в четырех гостендерах, получил авансы и скрылся в неизвестном направлении. Схему раскрыли, когда реальная компания получила претензию по договору, который не заключала. Оказалось, что таких претензий будет четыре.

Подробности судебного спора. Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт» объявил тендер на покупку сменно-запасных частей для двигателей. Победителем стало ООО «Строймонтаж» из Самары. Цена договора — 1,68 млн руб.

«Росморпорт» заплатил аванс в размере 505 тыс. руб., но запчасти так и не получил. Тогда самарской компании, которая работает всего лишь год, отправили претензию. Оказалось, что она договор не подписывала, а у ее сотрудников нет электронной цифровой подписи, чтобы участвовать в торгах. Кроме того, деятельность компании связана со строительными работами, и она никогда не торговала запчастями для двигателей.

Оказалось, что мошенник, представившись директором, заказал у фирмы «Технодижитал» цифровую подпись. Он даже предоставил выписку из ЕГРЮЛ и другие документы. С помощью полученной подписи заключил договор и открыл счет в «МТС-Банк», на который получил деньги. Против него возбудили уголовной дело по ч. 5 ст. 159 УК за «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».

Установить личность мошенника так и не удалось. Зато удалось выяснить, что «Строймонтаж» числится как исполнитель еще по договорам, заключенным с «Курчатовским институтом», «Междуреченской теплосетевой компанией» и комбинатом «Каменский».

Такие схемы мошенники использую не только на госзакпуках, но и для коммерческих тендеров. Поэтому важно проверять потенциального партнера не только на этапе сбора заявок, но и после победы. Это позволит обезопасить компанию от схем мошенников.

Решение суда. Экспертиза показала, что подпись на документах, которые предоставлял мошенник, поддельная. Взыскать деньги с реальной компании «Строймонтаж» нельзя, она не имеет отношение к заключенным сделкам.

Советы бизнесменам

1. Проверьте, не выдавали ли на ваше имя электронную подпись. Сделать это можно в личном кабинете на сайте Госуслуг. Нужно найти раздел «Настройки и безопасность», затем открыть вкладку «Электронная подпись».
2. Если потеряли ЭЦП, отзовите ее. В таком случае мошенники не смогут воспользоваться ею. Если у сотрудника есть ЭП, а он увольняется, подпись надо отозвать. В противном случае работник может воспользоваться ею в корыстных целях.
3. Старайтесь не передавать копии своего паспорта или данные из него. Центры, которые выдают ЭЦП, проверяют документы, но судебная практика показывает, что не всегда.
4. Если ЭЦП хранится на компьютере, ограничьте доступ к нему. Кроме того, установите антивирус, иначе есть вероятность кражи данных через разные программы. Если отходите от компьютера, блокируйте его.
5. Проверяйте, с кем работаете. Если вы организовываете тендер, назначьте ответственного работника, который будет собирать всю информацию о потенциальных контрагентах. Если вы принимаете участие в тендере, выясните, действительно ли компания его проводит, не мошенник ли перед вами. Часто мошенники создают клонов компаний, которые на самом деле не имеют отношения к закупкам.