Директор потерял бизнес, который приносил 32 млн руб. ежегодно

Суть дела. Генерального директора и владельца компании «СнабПромКомплект Спб» обвинили в мошенничестве и могли посадить в тюрьму на 10 лет за преступление, которого не было. К расследованию подключили ФСБ, МВД, следственный комитет. Подозреваемого прослушивали, обыскивали на работе и дома, допрашивали, изымали документы — все как в кинофильмах. Генерального директора оправдали, но бизнес к этому моменту пришлось закрыть: клиенты, партнеры и банки один за одним отказывались от работы с контрагентом с плохой репутацией.

Причиной проблем был неудачный контракт с коммерческой организацией, которая выполняла госзаказ. Минобороны нужно было отремонтировать ворота заправочной станции войсковой части. Одним поставщиком оборудования, необходимого для ремонта, стала компания «СнабПромКомплект Спб». Когда работы выполнили и приняли, директора обвинили, что он умышленно завысил стоимость поставки. Расследование и судебные тяжбы длились почти 4,5 года.

Подробности судебного спора. Минобороны, чтобы отремонтировать подъемно-секционные ворота, наняло предприятие «ЦЭНКИ», а оно в свою очередь общество «НПО Новатор». Последнему, чтобы сделать ремонт, нужно было дорогостоящее оборудование. С помощью конкурса выбрали поставщика — компанию «СнабПромКомплект Спб», стоимость оборудования составила 6,9 млн. руб.

Ворота починили, работы приняли без замечаний, а после объявили, что стоимость оборудования была завышенной. Компании «СнабПромКомплект Спб» и «Новатор» обвинили в сговоре. Рассуждали так: руководители компаний — бывшие сослуживцы, конкурс — фиктивный, в договор включили лишние комплектующие умышленно, завысив стоимость контракта на 2,1 млн руб. История разворачивалась как в детективных кинофильмах.

Отдел военной контрразведки ФСБ проводил оперативно-розыскные мероприятия. Телефонные разговоры и переписку в интернете отслеживали.  Квартиру и офис компании «СнабПромКомплект Спб» обыскали. Изъяли: наличными 490 тыс. руб., ключи от автомобиля, загранпаспорт, смартфоны, документы компании, ноутбук, жесткие диски с компьютеров и т. д.

На этом правоохранители не остановились. Они допрашивали контрагентов, рассказывая, что директор подозревается в особо тяжком преступлении. Если они не будут помогать расследованию, их привлекут как соучастников. Подобные запросы отправили 50 компаниям. Кроме этого, подобные письма отправили в 43 банка. Несмотря на все усилия, доказать вину не удалось.

Аргумент 1. Конкурс по отбору поставщиков провели с нарушениями, но этот факт сам по себе не подтверждает мошенническую схему.

Аргумент 2.  Военная комиссия, принимая работы по госконтракту, не обнаружила махинации и оплатила работы по факту. Претензий ни к качеству, ни сумме услуг, не было.

Аргумент 3.  Следствию не удалось доказать, что Бондаренко получил за поставку лишние деньги. Оплаты фиктивных комплектующих не было.

Решение суда. У директора «СнабПромКомплект Спб» был еще один бизнес, который процветал. Однако из-за долгих судов работать с ним отказались все контрагенты. Компании пришлось закрыть, а прежде они приносили доход более 32 млн руб. ежегодно.

За 4,5 года судебных решений было много. Одно из последних — директору удалось отсудить 200 тыс. руб. морального ущерба, но получит ли он компенсацию за потерянный бизнес и упущенную выгоду — на этот вопрос пока нет ответа (решение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга от 16.03.2022 №2-872/2022).

Советы бизнесменам

Оценивайте риски. Важно учитывать, сможете ли вы выполнить контракт самостоятельно. Если нет, есть ли у вас надежные контрагенты, которые гарантированно не подведут.

Учитывайте ограничения. По условиям госконтрактов могут быть ограничения, которые не позволяют привлекать третьи лица к выполнению работ.

Проверяйте участников сделки. Прежде, чем соглашаться на контракт, проверьте контрагента. Если в цепочке сделок есть сомнительные участники, лучше отказаться от предложения. 

Приведите в порядок документы. Никогда не храните оригиналы дома или в офисе, арендуйте для этого на свое имя банковскую ячейку.