Спешка, которая обошлась компании в 800 тысяч рублей

Что случилось. В марте 2020 года мы заключили договор с фирмой, которую, как мы выяснили позже, создали 1 февраля того же года. Устав номинальный  —  10 000 руб. Не додумались проверить контрагента на благонадежность сразу, в итоге остались без товара и без денег.

Нам выставили счет на 800 тыс. руб., который мы сразу же и оплатили. Товар нам поставили через две недели, но всего на 85 тыс. руб., то есть чуть больше 10 процентов от договорной стоимости. Мы написали претензию контрагенту с требованием вернуть оставшуюся сумму. Получили ответ о том, что обращение принято и деньги вернут в течении 30 календарных дней. Через  месяц наш поставщик пропал, телефон недоступен. Когда проверили фирму, поняли, что связались с однодневкой.

Проверьте вашего бизнес-партнера на однодневку бесплатно в сервисе ГД Контрагенты. Ввести ИНН >>

Хотелось бы получить рекомендации, как вернуть деньги. Оказалось, что мы  — не единственные пострадавшие. Против этого предприятия есть еще два иска на общую сумму 5 млн руб.

Что советуют юристы 

Рустам Форуги. CEO компании «Закон и Консталтинг», эксперт по экономической защите бизнеса

Шаг 1. В срочном порядке до марта 2023 года подать соответствующий иск (пока не истекли сроки) в арбитражный суд с пенями/штрафами и всеми неустойками на день подачи.

Шаг 2. Самостоятельно собрать информацию либо обратиться к профессионалам по безопасности и поставить такие задачи:

• связаться с другими пострадавшими, чтобы получить оперативно-значимую информацию о мошенниках;
• проверить на Федресурс либо воспользоваться платными ресурсами, не начали ли банкротство в отношении должника (если начали, надо связаться с конкурсным управляющим, чтобы вас включили в реестр кредиторов);
• проверить на сайте ФССП, есть ли исполнительные производства в отношении должника, чтобы получить от приставов информацию;
• получить подробную информацию о движении по счетам организации за 2020 год с момента перечисления им д/с (в выписке можно увидеть кому дальше перечислялись деньги, в основном это будет «обналичивание»);

• собрать  информацию про директора и учредителей должника, постараться найти их и провести соответствующие переговоры с целью погашения задолженности любым способом — деньгами, имуществом, передачей прав требований по возврату долга и пр.

Шаг 3. Полученную информацию подробно указать в заявлении в полицию, поскольку с пустым заявлением результаты процессуальной проверки и возможность возбуждения уголовного дела стремиться к нулю.

ВАЖНО. Во время поданный и выигранный иск возможно позволит перепродать право требования возврата долга третьим лицам. Часто бывает так, что должник уже ликвидирован или не ведет финансово-хозяйственную деятельность, тогда в переговорах можно добиться, чтобы долг выкупил должник, но через любое третье лицо. Мотивация у должника — контролируемое банкротство, чтобы не попасть на субсидиарную ответственность.