Кейсы — Страница 3 — Контрагенты

Ситуация: компания добровольно перевела мошенникам 204 тыс. рублей

Нам срочно нужно было сырье, но мы никак не могли найти подходящее предложение: то цена кусалась, то сроки не устраивали. На b2b-площадке нашли компанию, которая предлагала заманчивые цены…

#Мошенничество #Отношения с контрагентами

Мошенники, прикрываясь известной птицефабрикой, заработали миллионы

Предприниматель перевел посреднику 561,6 тыс. руб. за продукцию ивановской птицефабрики, но товар не получил. Деньги посредник не вернул, письменную претензию проигнорировал.

#Мошенничество #Рейдерство

Рейдерский захват: собственник потерял 74 млн рублей и почти лишился компании

В 2018 году собственник ООО «Одежда Дочаком» нанимает генерального директора и продает ему 15% доли в компании. Функции распределили так: собственник занимается производством и маркетингом, наемный директор — текущей работой…

#Споры с налоговой

Партнер, работа с которым может вам дорого обойтись

В период пандемии, санкций и экономического кризиса неблагонадежные компании могут активизировать свою работу. Они могут предлагать сотрудничество на выгодных условиях и создавать иллюзию надежного партнера.

#Споры с налоговой

Как взыскать убытки с контрагента, если вам отказали в вычете НДС

Если компания не сможет получить вычет по НДС, налоговая рекомендует обращаться в суд и пытаться взыскать возникшие убытки с контрагента, по вине которого это случилось. То есть, если контролеры откажут вашей компании в вычете, посчитав контрагента, с которым вы заключили сделку, неблагонадежным, судиться надо не с налоговой, а с партнером.

#Мошенничество

Компания «Мираторг» потеряла 170 млн рублей из-за мошенников

В марте 2019 года компания «Мираторг» заключила договор с ИП Муединовым А.И. на поставку мясной продукции на сумму более 170,9 млн руб. Товар поставляли партиями. Предприниматель должен был оплатить его в течение шести дней с момента получения.

#Хищения и потеря груза

Компании удалось вернуть 4 млн рублей за утерянный груз

ООО «Русская роща» (исполнитель) и ООО «Криптон» (заказчик) заключили договор транспортно-экспедиционного обслуживания 05.04.2018. Через 10 месяцев заказчик по электронной почте подал заявку на перевозку сигарет, алкоголя и продуктов питания на сумму более 4 млн руб. из Москвы в Сыктывкар…

#Отношения с контрагентами

Подвох в аренде, из-за которого компания потеряла почти 5 млн рублей

Компания арендовала помещение, в которым осталось чужое производственное оборудование. За ним никто не приезжал, требования вернуть не предъявлял. Когда компания начала использовать его для собственных нужд, начались проблемы.

#Мошенничество #Отношения с контрагентами

Компания «Газпром нефть» через 8 лет обвинила партнера в мошенничестве

Спор между «Газпромнефть Омский НПЗ» с ЗАО «ЕЭК» — пример того, как партнеры могут превратиться в потерпевшего и обвиняемого, вплоть до уголовного дела спустя много лет плодотворной работы.

#Мошенничество

Кража денег, умышленное банкротство, обнал — схема, которой воспользовались мошенники

Компания решила купить насосно-компрессорные трубы на сумму 17,3 млн руб. Товар оплатила полностью, но трубы получила только на половину суммы.