К нам обратился учредитель. Он узнал, что с расчетного счета его ООО некто пытался снять крупную денежную сумму, но банк засомневался в транзакции и приостановил операции по счету.
Яна Воробьева, адвокат московской областной коллегии адвокатов
К нам обратился учредитель, он же и директор в одном лице, столичной компании. Он узнал, что с расчетного счета его ООО некто пытался снять крупную денежную сумму, но банк засомневался в транзакции и приостановил операции по счету. Стали разбираться. Как оказалось, полгода назад в ЕГРЮЛ внесли сведения о новом директоре. Но клиент не принимал решение о смене генерального директора и все это время самостоятельно руководил компанией. Стало понятно, что речь идет о рейдерском захвате компании. Вот, что мы сделали.
Шаг 1. Сделали запрос в налоговую. Выяснили, что изменения в сведения ЕГРЮЛ внесли на основании заявления, поступившего от нотариуса. Обратились к нотариусу и выясняли, что он действительно заверил подпись на решении о смене директора.
Шаг 2. Написали иск об оспаривании действий нотариуса. Суд отказал в удовлетворении искового заявления, ссылаясь на два основания. Первое — пропустили сроки обжалования (а это 10 дней). Второе — задача нотариуса удостоверить, что именно это физическое лицо поставило подпись на документы, а легитимность смены директора нотариус не проверяет. Получается, у мошенников есть легкая схема.
Шаг 3. Подали иск об оспаривании действий налоговой. Суды часто говорят, что налоговая лишь вносит изменения в ЕГРЮЛ, но не проверяет законность и действительность документов. Получается замкнутый круг. Кто-то нарисовал решение о смене директора, пришел к нотариусу, удостоверил свою подпись, внес изменения в ЕГРЮЛ, пытался вывести активы компании, но никто за это не отвечает: ни нотариус, ни налоговая. Поэтому периодически важно проверять выписку из ЕГРЮЛ и следить, нет ли там изменений по вашей компании.
Практика была против нас, но мы решили все же рискнуть, и не зря. Нам удалось добиться удовлетворения иска, запись о лже-директоре отменили, активы ООО спасли.
Как распознать, что за вашим бизнесом охотятся злоумышленники
- Навязчивые предложения купить бизнес. Вам могут звонить, присылать предложения по почте, искать встречи на отраслевых форумах, предлагать цену выше рынка. Когда замечаете нездоровый интерес к вашей компании, наблюдайте, анализируйте их бизнес-активность, опыт и репутацию на рынке. Собирайте на «покупателей» досье из открытых источников и различных сервисов.
- Массовые проверки «по заявлению граждан». За короткий период в компанию приходят с проверками из МВД, Росгвардии, префектуры, прокуратуры, Роспотребнадзора. На вопрос «что ищут?» отвечают, что «поступила жалоба от граждан». Когда таких жалоб слишком много, повод задуматься.
- Резкий рост негативных отзывов. Вы наблюдаете неожиданный всплеск обличительных статей, постов, видеороликов о вашей компании в соцсетях, СМИ; столкнулись с наплывом негативных отзывов от якобы ваших бывших сотрудников. Если подобное происходит за короткий период, то это может быть по заказу компании, которая хочет вас поглотить. Так злоумышленники пытаются уменьшить привлекательность вашего бизнеса, повышают шанс выкупить компанию или навязать вам невыгодные условия сотрудничества.
- Сотрудники уходят к конкуренту. Причем большинство устраиваются к одному и тому же конкуренту. Скорее всего, это спланированная акция: у вас уводят лучших сотрудников, чтобы ослабить компанию.
- Корпоративный спор. Злоумышленником может оказаться ваш партнер. Рейдеры могут действовать через него. Первые сигналы, которые должны вас насторожить, — накалились отношения, партнер потерял интерес к бизнесу. Этим могут воспользоваться «заинтересованные лица».
