История: строительная компания дважды столкнулась с мошенниками

Оксана Смущенко, совладелица торгово-строительной компании «Гельстер»

Первый случай произошел в 2011 году. Наш знакомый порекомендовал человека, который занимался напольным покрытием. Мы встретились с ним: нужный на тот момент линолеум был в наличии, цена была рыночной. Мы пожали руки, заключили договор, оплатили счет и стали ждать.

Шли дни и недели, но товара все не было. Мы постоянно звонили поставщику — первое время он отвечал на все звонки. У него всегда находились причины, объясняющие происходящее: то проблемы с машиной, которая везла линолеум, то сложности на таможне.

Через некоторое время наш «поставщик» просто перестал выходить на связь, оказалось — он мошенник, который насобирал деньги за товары и услуги, а затем продал фирму подставному лицу. Заранее проверить его мы не могли — качественных сервисов по проверке контрагентов тогда еще не было. На какое-то время мошенник исчез, а позже начал действовать под новым юридическим лицом.

В случаях мошенничества в бизнесе есть два пути — правовой и силовой. Мы пошли по первому и не добились успеха — спрашивать деньги было не с кого. В результате мы осознали, что нельзя доверять контрагенту без проверки, и поняли, что купили себе за эти деньги полезный опыт.

Второй случай произошел весной 2022 года. В бизнес-аккаунт нашей компании в WhatsApp написал некий «генподрядчик». По его словам, на одном из его проектов в Ленинградской области урезали финансирование, в результате чего к укладке напольных покрытий в здании так и не приступили. А он закупил для этого проекта большой объем напольных покрытий, причем как раз той фабрики, дистрибьютором которой мы являемся.

«Генподрядчик» прислал нам список цветов линолеума и их объемы. Оказалось, что на объекте осталось четыре цвета спортивного линолеума и девять цветов коммерческого линолеума в большом объеме — около 10 тыс. кв. м. Очень уж большой объем для «брошенного» проекта. Но все количество было указано кратно рулонам, то есть было похоже на то, что цифры настоящие.

«Генподрядчик» предложил купить нам материал по цене, которую мы сами предложим.  Мы назвали цену в два раза ниже заводской. Он поторговался, добавив к цене еще 5%, сказав, что оплату можно произвести любым удобным способом. Чтобы мы не сомневались в качестве материала, и в том, что он действительно произведен на указанной фабрике, предложил привезти один рулон на склад перед покупкой.

Тогда мы решили уточнить, есть ли у него шнуры для сварки этого линолеума — обязательный сопутствующий материал для укладки. Шнуров почему-то не оказалось. Этот факт плюс большие объемы и разнообразная цветовая гамма, несвойственная одному объекту, навели нас на мысли, что мы снова имеем дело с мошенником.

Мы предложили приехать на объект и осмотреть все рулоны перед покупкой. Для нас это было удобно, ведь мы сами находимся в Санкт-Петербурге. На нашу просьбу «генподрядчик» сообщил, что материал уже находится в Москве, посмотреть его никак не получится. Почему товар оказался в Москве, ведь был в Ленинградской области, он внятно объяснить не смог. Тогда мы попросили видео товара. Но и это оказалось сложным потому, что на московском складе якобы никого не было и надо было ждать, когда кто-то туда поедет. Он снова напомнил нам про доставку одного рулона для подтверждения наличия товара.

Через пару дней мы вновь спросили про видео, на что «генподрядчик» сообщил, что весь товар уже купили по цене более высокой цене. Мы выдохнули с облегчением, окончательно убедившись, что имеем дело с мошенником. 

Столкнувшись с мошенниками дважды, мы поняли, то нельзя спешить с договором и надо всегда проверять контрагента, особенно, если работаете с ним впервые.