Ситуация: компания добровольно перевела мошенникам 204 тыс. рублей

Что случилось. Мы попали, наверное, в банальную ситуацию — нас кинули мошенники.  Нам срочно нужно было сырье, но мы никак не могли найти подходящее предложение: то цена кусалась, то сроки не устраивали. На b2b-площадке нашли компанию, которая предлагала заманчивые цены. Сырье нужно было очень срочно,  поэтому на радостях сразу созвонились по указанному номеру, чтобы уточнить наличие. Сырье было на складе и поставить его могли оперативно, поэтому мы попросили расчетный счет и, не раздумывая, перевели 204 тыс. руб. Отмечу, что производство у нас пока маленькое, поэтому сумма для нас существенная.

Как только мы перевели деньги, начались проблемы. Поставщик стал оттягивать сроки, кормить завтраками, а в итоге вообще перестал отвечать на звонки и электронные письма. Когда стали разбираться, выяснили, что компания зарегистрирована 4 месяца назад с уставным капиталом в 10 тыс. руб., адрес регистрации массовый, а директор, судя по соцсетям, подставной. Что делать в данной ситуации, нужно ли обращаться в полицию с заявлением? Есть ли у нас шанс получить деньги обратно?

Что говорят юристы:

Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры»

В данном случае речь идет о пресловутом проявлении должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента. Проверку контрагента вы провели уже после оплаты счета.

Механизм проверки поставщиков нужно разработать заблаговременно. Он должен работать в автоматическом режиме для каждой компании, с которой планируете заключать договор. Именно такие меры позволяют минимизировать риски неисполнения контрагентами обязательств. Кроме того, результаты проверки контрагента пригодятся, когда налоговая потребует подтвердить обоснованность вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль.

Петр Сергеев, медиатор, управляющий партнер «Юридическое Бюро Сергеева Петра»

Обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве все же стоит, а остальные действия советую сначала «просчитать». Учитывая, что юридическое лицо скорее «техническое» и не занимается реальной хозяйственной деятельностью, то даже принятое в вашу пользу судебное решение будет невозможно или крайне трудозатратно исполнить. Кроме того, учитывая рыночную стоимость качественных юридических услуг, затраты на юриста сопоставимы с суммой ущерба. Так что собственник должен решить, стоит ли «овчинка выделки».

Советую сосредоточиться на заявлении о возбуждении уголовного дела, поскольку в описанных вами действиях есть состав преступления по статье «мошенничество». С минимальными трудозатратами можно только арестовать имущество виновника, что существенно поможет исполнению решения суда или приговора.

Константин Кудряшов, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы

Вариантов возврата денег два: в порядке гражданского и уголовного судопроизводства.

Если вы обратитесь с исковым заявлением в арбитражный суд, то дело вы выиграете, но денег к сожалению, не получите, так как у поставщика нет денег и имущества, исходя из размера уставного капитала. Поэтому этот путь проигрышный.

Вы стали жертвой мошенников, которые хорошо все рассчитали. 204 тыс. руб. — меньше порога, по которому ущерб можно считать крупным в предпринимательской сфере. Поэтому состава тяжких преступлений, предусмотренных частями 3 и 6 статьи 159 УК здесь нет. Значит реальное лишение свободы обидчикам не грозит, они не будут признавать вину, ссылаясь на наличие гражданского спора.  В лучшем случае — до приговора они могут предложить вернуть деньги за прекращение уголовного дела по примирению сторон, это будет вам выгодно и вероятно вы на это согласитесь.

Если вы напишете заявление о возбуждении уголовного дела самостоятельно, проверку поручат участковому, который завален борьбой с районными дебоширами и домашними насильниками, поэтому он вынесет постановление об отказе возбуждении уголовного дела, ссылаясь на гражданско-правовой характер спора. Если вы все же решитесь подать заявление, советую обратиться к адвокату за помощью в подготовке качественного заявления о возбуждении дела о мошенничестве.

Вадим Мамзиков, арбитражный управляющий, основатель листчистый.рф

Ситуация типичная. Сможете вы вернуть деньги или нет зависит от нескольких моментов:

• какие документы подписали перед оплатой;
• кто и как их подписал;
• есть ли переписка между сторонами.

Действовать можно так. 

Шаг 1. Поднимите документы, которые у вас есть по этой сделке. Если есть договор поставки, изучите, кто его подписал, какие сроки исполнения, оригинал или копия договора, пункт об ответственности сторон при неисполнении сторонами условий договора. Поднимите из банк-клиента своего банка платежное поручение.

Шаг 2. Направьте претензию по юридическому адресу поставщика. Письмо должно быть с описью и заказным.

Шаг 3. Подождите срок 30 дней — столько времени по закону есть у поставщика, чтобы ответить или проигнорировать ваше письмо.

Шаг 4.  Если товара нет и ответа нет (или он вас не удовлетворил), обращайтесь в Арбитражный суд с заявлением, оплаченной госпошлиной и пакетом документов, который подтверждает, чтобы вы соблюдали претензионный порядок урегулирования спора. Как правило суды такие проходят в пользу Заявителя, но победа в суде — не деньги.

Поход в полицию с заявлением о мошенничестве ничего не даст. Скорее всего, вы получите отказ, так как сведут все в плоскость гражданско-правовых отношений, иными словами отправят в суд.