Предприниматель перевел посреднику 561,6 тыс. руб. за продукцию ивановской птицефабрики, но товар не получил. Деньги посредник не вернул, письменную претензию проигнорировал.
Суть дела. Предприниматель перевел посреднику 561,6 тыс. руб. за продукцию ивановской птицефабрики, но товар не получил. Деньги посредник не вернул, письменную претензию проигнорировал. Тогда ИП отправил электронное письмо на птицефабрику с просьбой прояснить ситуацию. Выяснилось, что он заключил договор не с ООО «Ивановская птицефабрика», а с мошенниками, посредника фабрика не знает. Предприниматель подал в суд, который обязал посредника вернуть 562 тыс. руб. Только еще неизвестно, не окажется ли он умышленным звеном в мошеннической схеме, учитывая, что был пять раз ответчиком в судебных спорах и все касались поставок.
Подробности судебного спора. Индивидуальный предприниматель заключил договор с ООО «Ивановская птицефабрика» на поставку яиц категории С0. Привозить продукцию должно было ООО «Феникс», расчеты тоже нужно вести с ним.
Выяснилось, что птицефабрика не работает с компанией «Феникс», договор с ИП не подписывала, а еще сообщила о мошенниках, которые прикрываются ее именем. О существовании сайта-клона птицефабрика давно знает: писала жалобу в Роскомнадзор с просьбой заблокировать сайт. ИП не единственный, кто попался на их схему.
Перед сотрудничеством с компанией проверяйте наличие опасных связей и скачивайте юридически значимый отчет о должной осмотрительности.
Сделать это можно прямо сейчас бесплатно в сервисе «ГД Контаргенты»
Активировать доступ
На суде от компании «Феникс» не было представителей, поэтому сделать вывод, участвовала ли она в мошеннической схеме умышленно, — трудно. Возможно, посредник тоже стал жертвой, которая заключила договор с мошенниками, ничего не подозревая.
Решение суда. Против лжефабрики возбудили дело о мошенничестве, но кто за ней стоит неизвестно. ООО «Феникс» обязали выплатить 561 тыс. руб., а еще госпошлины и судебные расходы, только неизвестно, не окажется ли ее директор подставным, а компания липовой (АС Костромской области от 31.08.2022 по делу № А31-15443/2021).
Советы бизнесменам.
- Если вы нашли несколько якобы официальных сайтов, надо связаться с компанией и выяснить, какой из них подлинный. Если речь о дилерах, нужно узнать, кто из них сертифицированный.
- Сверяйте предоставленные реквизиты с теми, что указаны на официальном сайте.
- Проверяйте полномочия лица, с которым ведете переговоры и подписываете договор.
- Читайте отзывы клиентов и изучайте информацию в интернете о потенциальном контрагента.
- Сверяйте данные компании с теми, что вы получили в выписке из ЕГРЮЛ.
- Проверяйте компанию по ИНН на благонадежность. Есть платные и бесплатные ресурсы, которые позволяют узнать, есть ли долги у компании, кто ею руководит, участвует ли в судебных спорах, какую отчетность сдает.
В сервисе «ГД Контрагенты» Вы получаете досье на компанию из 45 официальных реестров с готовыми выводами от экспертов.
Воспользуйтесь прямо сейчас:
Проверить компанию по ИНН
