Каждая компания, которая начинает работу с новыми контрагентами, желает знать о будущем партнере как можно больше: существует ли вообще такая компания или физическое лицо? Особенно это важно при работе с фирмами, которые занимаются поставками товаров и услуг, а также предлагают ремонтные работы. Если новый партнер окажется фирмой-однодневкой и пропадет с полученными деньгами, то найти его зачастую практически невозможно. Именно по этой причине юристы различных компаний обращаются в налоговую службу, чтобы проверить организацию по указанному ИНН.
ИНН (индивидуальный налоговый номер) присваивается каждому юридическому и физическому лицу. По суммам начисленных налогов, обороту средств в соответствии с декларацией, наличием и отсутствием задолженностей, можно четко понять, стоит ли работать с этой компанией. ИНН должен фигурировать при всех сделках, безналичных платежах, поэтому проследить его не составит труда. Нужно только обратиться в специализированные сервисы, которые предлагают такие услуги. Раньше можно было проверить ИНН организации непосредственно на сайте налоговой бесплатно, но это отнимало много времени. Теперь работают альтернативные сервисы, которые также бесплатно предоставят всю необходимую информацию о будущем партнере.
Зачем нужно проверять организацию по ИНН?
Любая компания желает любыми законными способами защитить свои финансы от потерь. Наибольшие потери всегда происходят из-за фиктивных компаний-однодневок, которые специально создаются для «выкачивания» средств. Особенно важна проверка в случае банкротства контрагента. Если организация, с которой вы сотрудничали, стала банкротом, то вернуть свои деньги самостоятельно практически невозможно, а в судебном порядке решение в пользу кредитора будет приниматься длительное время. Также существует риск нарваться на судебные разбирательства — судебные приставы имеют право наложить запрет на ведение бизнеса с такими партнерами, вплоть до полного замораживания счетов.
Классические схемы с участием фирм-однодневок применяются чаще в бюджетной сфере. Очень тяжело проверить, существуют ли они на самом деле и ведут ли бизнес, тем более, что реквизитов часто может и не быть. Частный сектор также не застрахован от действий мошенников. Профессиональные юристы всегда сначала подключают специальные сервисы и аудиторские компании, чтобы узнать о будущем контрагенте все. Но стоит эта услуга много денег, занимает время. Можно проверить ИНН организации на сайте, который предназначен для таких целей. Поиск такой информации займет меньше времени, данные будут исчерпывающими и достаточными с учетом правильного подхода. Полученные реквизиты компании можно будет сравнить с реквизитами, указанными в договоре.
Какие данные нужно получить для проверки контрагента?
Для проверки контрагента нужны следующие данные:
- Оборот средств, налоговые начисления — информацию предоставляет ИФНС;
- Уровень прибыльности;
- Наличие или отсутствие задолженности перед налоговой службой и другими контрагентами;
- Отсутствие судебных разбирательств;
- Наличие исполнительных решений по делам контрагента;
- Информация из ЕГРЮЛ;
- Наличие кредитных обязательств;
- Реальные реквизиты компании.
Как правило, фирмы-однодневки регистрируются по массовым адресам, а директор или уполномоченное лицо – старушка «божий одуванчик». Это классическая схема мошенничества, доведенная до совершенства благодаря дырам в налоговом законодательстве.
Однако, современные реалии ведения бизнеса могут отлично замаскировать мошенника. Например, он активно платит налоги, не участвует в судебных процессах, зато имеет сторонние структуры, зарегистрированные по этому же адресу и под подобным названием. И эта структура может принимать на себя мошеннические схемы по отмыванию средств, а главный контрагент остается чистым перед законом и партнерами.
Как проверить организацию по ИНН на сайте налоговой службы и судебного арбитража?
Государственные органы юстиции и ИФНС не обязаны предоставлять данные о компаниях, физических лицах, пока не будет получен официальный запрос — то нарушение права на ведение бизнеса. Но они это делают, правда, ждать иногда приходится долго. Юристы компании, которые хотят получить данные о партнере, отправляют официальный запрос в электронном виде в налоговую службу. ИФНС рассматривает запрос и, если нет нарушения банковской тайны, предоставляет всю имеющуюся у нее информацию. По ИНН налоговая служба предоставляет следующие данные:
- Адрес регистрации юридического лица, фамилии основателей, директоров;
- Наличие или отсутствие налоговой задолженности;
- Точные данные о дате и месте регистрации;
- Можно также получить финансовые документы: копию декларации, выписку о платежах налога на прибыль, НДС, прочие данные.
Если обратиться в картотеку арбитражных дел, то можно собрать информацию о существующих, возможных или старых судебных спорах, в которых участвовал контрагент. На сайте ФССП можно бесплатно узнать данные о существующих исполнительных решениях по контрагенту Существуют также и другие сайты государственных служб, но собирать необходимую информацию, переходя от сайту к сайту, может только юрист, располагающей большим количеством времени.
|
Сервис проверит контрагента на наличие признаков фирмы-однодневки по критериям от ФНС, проанализирует данные из государственных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеки арбитражных дел, базы ФССП, сервисов налоговой службы. Индикатор «Светофор» обозначит риски работы с компанией.
|
Существует ли бесплатный сайт, где можно проверить организацию по ИНН?
Проверка контрагента по сайтам государственных структур требует значительных временных затрат, что становится непозволительной роскошью в случаях, когда необходимо срочно подписать договор на поставку продукции или предоставление услуг. К тому же информация, предоставляемая такими сайтами, не всегда понятна и зачастую представляет собой «голые» цифры без сопроводительной документации.
Существенно сэкономить время позволяют специальные онлайн-сервисы, которые сами соберут всю необходимую информацию по ИНН компании, переработают ее, передадут заказчику. Большинство таких сервисов стоят довольно дорого, хотя информация подтягивается из одних и тех же открытых источников. Для тех, кому важно иметь исчерпывающую информацию по демократичной цене, существует сервис «Проверка контрагентов». При наличии ИНН данный сервис оперативно формирует полную финансовую, юридическую базу поддерживает работу с юридическими, физическими лицами.
Почему лучше воспользоваться «Проверкой контрагентов», чем обращаться в различные госслужбы?
- Сервис объединяет базы различных государственных структур, поэтому, поиск ведется одновременно по нескольким реестрам;
- Воспользоваться услугами могут физические и юридические лица;
- Можно проверить подлинность компании по указанному ИНН, получить адрес регистрации, реквизиты учредителей;
- Работает онлайн система автоматического обновления баз данных по 18 внешним источникам;
- Сервис работает на законных основаниях, данные могут быть подтверждены по отдельному запросу.
Как работает «Проверка контрагентов»?
Пользователь вводит в указанное поле ИНН организации, которую необходимо проверить. Можно также ввести название компании, адрес регистрации, если он известен, другие реквизиты. В результате, формируется полное информационное досье о компании, указываются полные реквизиты как финансовые, так и юридические. Если контрагент активно ведет экономическую деятельность и работает с банками, сервис также укажет степень его благонадежности, наличие или отсутствие кредитов, судебных постановлений и ИФНС.