Когда планируется заключение сделки с новым партнером, необходимо максимально обезопасить себя и свою компанию. Для этого стоит проверить компанию по ОГРН и ИНН, провести полный контроль надежности будущего бизнес-партнера, если такие данные имеются. В противном случае, стоит затребовать эти данные у нового партнера. Юридическая служба компании обязана проверить полную информацию о потенциальном партнере: в каких судебных делах участвовал, в качестве кого (ответчика или истца), не открыто ли дело в связи с банкротством, не проводилась ли ликвидация компании и т.д. Также юридической службе необходимо собрать следующие сведения:
- какова ситуация с бухгалтерской отчетностью;
- выявить, имеются ли долги по налогам;
- провести контроль компании на арбитраж, чтобы определить, добросовестно ли контрагент исполняет обязательства;
- убедиться в отсутствии данного контрагента в реестре НП в ФАС;
- проверить наличие открытых, незавершенных или завершенных дела в отношении компании-партнера;
- проверить наличие признаков фирмы-однодневки.
Все эти данные необходимы для собственной безопасности и впоследствии позволят избежать дополнительных затрат в виде судебных издержек. А также избавит от необходимости отвечать перед налоговой за необоснованную налоговую выгоду по возмещению НДС, если налоговая заподозрит связь с однодневкой. Особенно важно проверять компанию на арбитражные дела.
Как проверить компанию на арбитраж по ИНН
Чтобы проверить компанию на судебные иски по ИНН, достаточно зайти на официальный сайт арбитражных дел, выбрать нужную категорию:
- по административным искам;
- по делам о банкротстве;
- по гражданским делам.
Также необходимо проверить будущего делового партнера на предмет наличия разбирательств с частными лицами при помощи сайтов судов общей юрисдикции. С тем, чтобы проверить компанию на арбитраж по ИНН и выяснить, имеются ли открытые, незавершенные или завершенные дела в отношении компании-партнера, можно обратиться к бесплатным ресурсам, а также сайту налоговой инспекции (ФНС).
Если требуется проверить компанию по ИНН на суды, как арбитража, так и других юрисдикций, можно воспользоваться таким ресурсом, как сервис «Проверка контрагентов». Для того, чтобы проверить компанию по ИНН на этом ресурсе, достаточно ввести номер ИНН, ОГРН, наименование фирмы или юридический адрес в строку поиска на главной странице сайта. Введя имеющуюся информацию, можно получить полный электронный пакет данных о состоянии дел этой компании, который включает:
- финансовые дела: каковы депозиты и обороты компании;
- наличие задолженностей по реализации бюджетных ассигнований (оплаченные и невыполненные обязательства);
- наличие лицензий;
- участие в торгах, аукционах и т.д.
|
Сервис проверит контрагента на наличие признаков фирмы-однодневки по критериям от ФНС, проанализирует данные из государственных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеки арбитражных дел, базы ФССП, сервисов налоговой службы. Индикатор «Светофор» обозначит риски работы с компанией.
|
Как бесплатно проверить компанию по ИНН через налоговую
Для того, чтобы убедиться в добросовестности будущего контрагента, достаточно одного ИНН. Как бесплатно проверить компанию по ИНН на сайте ФНС? Для этого достаточно зайти на официальный сайт налоговой и в соответствующем разделе ввести ИНН. Сайт налоговой инспекции предоставляет следующие данные:
- подробная выписка из ЕГРЮЛ;
- сведения о фактическом и юридическом адресах;
- ФИО руководителя, доверенного лица;
- наличие задолженностей перед налоговой и другие данные.
Тщательная проверка будущего партнера обязательна, иначе появляется риск административных, гражданских, даже уголовных преследований. Есть, конечно, и минусы самостоятельной проверки: электронные ресурсы федерального значения предоставляют информацию о фирмах бесплатно, но сама проверка требует немалых временных затрат. При сборе, анализе всех данных, необходимо посещение множества ресурсов, подтверждение того, что вся собранная информация с этих сайтов достоверная, необходимо сделать документальный запрос. Если осуществлять проверку в специальном сервисе, то всю информацию можно получить быстрее, при этом нет необходимости открывать несколько вкладок и проводить анализ полученной информации — все ясно и доступно.